Deutsche Bank. Фото: koutipandoras.gr
  • 10-01-2019 (18:05)

Deutsche Bank проверит 20 тысяч рискованных клиентов

update: 10-01-2019 (18:39)

Немецкий финансовый регулятор Bafin потребовал от Deutsche Bank к июню проверить 20 тысяч рискованных клиентов, сообщила 9 января немецкая газета Handelsblatt. Речь идет о корпоративных клиентах и клиентах подразделения по инвестбанкингу.

В последнее время Deutsche Bank подвергается резкой критике за недостатки системы проверки клиентов, которая должна помогать бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. От банка требуют привести свои системы проверки к соблюдению политики "знай своего клиента", вызывающих подозрения клиентов банку придется проверить дополнительно.

К июню в распоряжении банка должны находиться все необходимые сведения и документы, связанные с такими клиентами.

Для клиентов, уровень риска в отношении которых сочтен средним, такие проверки должны быть проведены к лету 2020 года, для клиентов с низким уровнем риска — к лету 2021 года.

Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

В августе лондонское подразделение Deutsche Bank направило российскому правительству письмо с предупреждением о возможном разрыве отношений: банк требует от властей обновить клиентские данные, а российские чиновники "не понимают, что от них нужно".

Напомним, в январе 2017 года Deutsche Bank выплатил 630 млн долларов в рамках урегулирования претензий регуляторов США и Великобритании по этому делу. Предметом интереса регуляторов являются так называемые "зеркальные" торговые операции, совершенные в 2011-2015 годах, позволившие клиентам Deutsche Bank вывести из России 10 млрд долларов.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Материалы раздела
  • 16-02-2019 (13:49)

Минтруд предложил вдвое увеличить выплаты работникам при ликвидации предприятия

  • 15-02-2019 (17:37)

Bloomberg узнал план помощи США Венесуэле после свержения Мадуро

Реклама
Материалы сюжета
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...